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重庆宗申动力机械股份有限公司公告(系列)

时间:2019-10-12 15:12:24点击量:109 作者:杨超月

  证券代码:001696   证券简称:宗申动力   编号:2011-18

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知情况

  本公司董事会于2011年4月21日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  重庆宗申动力机械股份有限公司第八届董事会第一次会议于2011年4月28日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。

  三、董事出席会议情况

  会议应到董事11名,实到董事9名,董事左颖女士因公出差未能出席本次会议,委托董事左宗申先生代为表决;独立董事陈重先生因公出差未能出席本次会议,委托独立董事冉茂盛先生代为表决。董事长左宗申先生主持会议,全体监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议决议

  经会议逐项审议并表决,作出如下决议:

  1、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规的要求,董事会选举左宗申先生为公司第八届董事会董事长。

  2、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于聘请公司总经理的议案》。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规的要求,经董事长左宗申先生提名,聘请胡显源先生为公司总经理。

  3、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规的相关规定,经总经理胡显源先生提名,聘请王宏彦先生、刘钢先生、黄培国先生、秦忠荣女士、黄静雪女士、张奎先生公司为公司副总经理(个人简历附后)。

  4、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规的相关规定,聘请黄培国先生为公司董事会秘书。

  5、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于董事会各专业委员换届改选的议案》。

  根据《公司章程》等有关规定,董事会拟进行各专业委员会的换届改选,具体情况如下:

  1、战略委员会

  主任委员(召集人):左宗申先生

  成员组成:左宗申先生、左颖女士、李耀先生、胡显源先生、黄培国先生、陈重先生、戴思锐先生、冉茂盛先生、张小虞先生;

  2、审计委员会

  主任委员(召集人):冉茂盛先生

  成员组成:左宗申先生、李耀先生、陈重先生、戴思锐先生、冉茂盛先生

  3、提名委员会

  主任委员(召集人):戴思锐先生

  成员组成:左宗申先生、李耀先生、陈重先生、戴思锐先生、冉茂盛先生

  4、薪酬与考核委员会

  主任委员(召集人):陈重先生

  成员组成:左宗申先生、李耀先生、陈重先生、戴思锐先生、冉茂盛先生

  5、关联交易委员会

  主任委员(召集人):冉茂盛先生

  成员组成:左宗申先生、李耀先生、陈重先生、戴思锐先生、冉茂盛先生

  6、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于审议公司2011年第一季度报告全文的议案》;

  五、独立董事意见

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事就关于公司第八届董事会第一次会议审议的《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于聘请公司总经理的议案》、《关于聘请公司高级管理人员的议案》、《关于聘请公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见:2011年4月21日,我们收到了公司提交的上述事项的有关材料,并对所提供议案内容进行了审核。同时,我们通过电话沟通方式向公司董事长、总经理及董事会秘书进行了询问核实,对上述事项的实施背景、目的进行了全面了解。我们认为上述议案的审核程序符合《公司章程》等有关规定,人员任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件,也能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,同意将上述议案提交公司第八届董事会第一次会议选举。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、独立董事意见;

  特此公告!

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  董事会

  2011年4月28日

  附:个人简历

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